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老師你好,請問企業法人想用支票把對公賬戶的錢轉到個人賬戶,這樣會不會有風險

2021-12-03 22:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-03 22:27

學員你好,有可能被認為是分紅,要求繳納個人所得稅

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快賬用戶2574 追問 2021-12-03 22:28

支票轉賬也會被監控嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-03 22:28

是的,因為從公戶轉私戶的

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快賬用戶2574 追問 2021-12-03 22:29

我是直接買的支票

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齊紅老師 解答 2021-12-03 22:32

因為你是公對私,所以不管是監管還是稅務查賬都能提取大數據

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快賬用戶2574 追問 2021-12-03 22:35

不管是現金支票還是轉賬支票都有風險

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齊紅老師 解答 2021-12-03 22:36

是的,因為企業資金實實在在少了

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學員你好,有可能被認為是分紅,要求繳納個人所得稅
2021-12-03
公司開票給對方100萬,并經過公司和對方法人個人賬戶來回轉賬,可能存在以下風險: 1.挪用公款:公司資金轉入法人個人賬戶,難以區分款項是公用還是私用,可能會被認定為挪用公款,嚴重時會被定罪入刑。 2.偷稅漏稅:通過個人賬戶轉賬的款項可能沒有依法納稅,存在偷稅漏稅的嫌疑,一旦被查,企業將會面臨巨額補稅懲罰。 3.洗錢嫌疑:個人賬戶大額收款累積次數過多,會被銀行列為重點監控對象,排查是否存在洗錢的可能
2023-10-23
同學你好 沒事,再收回來就行了
2020-09-03
為何不直接公戶還銀行借款 ?
2024-11-04
您好 什么原因要這樣操作?
2020-10-15
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