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1.審查報銷單據：仔細核查工程師提供的所有報銷單據，確保每張單據都有完整的采購記錄、供應商信息、付款證明等。核實單據上的日期、物品、數量與價格是否與報修單和維修記錄相符。對于大額或異常的報銷單據，應重點審查，并與供應商直接聯系，確認交易的真實性。 2.與供應商溝通：聯系涉及的供應商，了解采購的具體情況，包括采購時間、數量、價格及付款方式等。詢問供應商是否了解該工程師是以個人名義還是公司名義進行采購的，以及是否有其他未記錄的交易。 3.核實工程師的經濟狀況：如果工程師聲稱是自己墊錢支付的材料款，那么需要核實他的個人經濟狀況，看他是否有能力墊付如此大額的款項。檢查他的銀行賬戶流水，看是否有大額的資金流出與采購相關。 4.審查報修單與維修記錄：對比報修單與維修記錄，看是否存在不一致的地方。對于未維修到的部位，要求工程師提供詳細的解釋和證明。如果發現大量未維修的記錄，應進一步深入調查是否存在故意拖延維修或虛報維修的情況。 5.與工程師溝通：在掌握一定證據后，與工程師進行面對面溝通，了解他的解釋和說法。詢問他關于采購、報銷及維修的具體情況，看他是否能夠提供合理的解釋和證明。 6.上報公司領導與相關部門：如果發現確實存在不當行為或違法行為，應立即上報公司領導及相關部門。提供詳細的調查報告和證據，以便公司采取進一步的措施。

2024-04-17

快賬用戶9732 追問 2024-04-17 08:49

我們懷疑維修造假，但工程師解釋:不是造假，是有點部位還沒有維修到! 公司內部業務流程中，缺少零星維修的驗收手續，維修是不是達標了工程師一個人說了算。再追查，發現大量報修單未維修到位，但物料款已報銷過了，關鍵是進貨驗收也只有他一個人簽字。總之:報修單、現場維修、進貨單，三者都對不上。讓他解釋，最后才說:他單獨做了一個賬戶，報銷的錢都在那里面，轉給商戶的錢也從那里面出，自己一分錢沒多拿。有些物料還沒進貨但票到了，有些報修檢查后不需要修，也會有節余，他保證只要報銷了最后都會維修到位。在我們的堅持和疑問下，他最后也讓我們查看了他的個人銀行賬戶，賬戶明細里除了極個別個人的零星支出，確實都是對支出

快賬用戶9732 追問 2024-04-17 08:50

反正，個人銀行賬戶結余將近小十萬，即:進貨金額大于報修申請的工程量，報銷費用大于實際進貨量。我們問他:“這些錢最后要怎么辦?” 他說:“肯定交回公司，我一分錢也不會拿!再說領導也知道我報銷的!” 我們詢問項目總(因為是收尾工程，其他人都撤了，項目總也正兼職其他項目)，項目總回道:“我知道有賬戶這回事兒，但不知道會有結余款!” 這事兒，最后怎么定性? 按貪污嗎?人家最后賬目也捋清了，雖然進貨量大，但后續還需要繼續維修，還會有新的報修單的，并不能算浪費。有什么審計問題，應該怎么解決？

齊紅老師解答 2024-04-17 08:53

1.驗收手續缺失：沒有明確的驗收標準和程序，使得維修質量完全由工程師個人決定，這可能導致維修質量不達標，也增加了財務違規的風險。 2.單據不一致：報修單、現場維修、進貨單三者對不上，這表明公司的維修管理和物資管理存在嚴重問題，可能存在虛假報修、虛假報銷等情況。 3.個人賬戶管理公款：工程師使用個人賬戶處理公司資金，即使他表示自己并未挪用資金，但這種做法嚴重違反了公司的財務管理規定，也可能導致資金被濫用或挪用。 4.項目總對賬戶結余不知情：這表明公司的管理層對零星維修的管理和資金使用情況缺乏有效的監督和管控。建議采取以下措施： 1.立即停止個人賬戶管理公款：要求工程師立即停止使用個人賬戶處理公司資金，并將賬戶內的所有資金轉回公司賬戶。同時，對公司其他員工是否存在類似行為進行排查。 2.完善驗收手續和流程：建立明確的驗收標準和程序，確保維修質量得到保障。同時，加強對驗收過程的監督和檢查，防止驗收過程中的違規行為。 3.核查維修單據和進貨單：對所有的維修單據和進貨單進行全面核查，查明是否存在虛假報修、虛假報銷等情況。對于發現的問題，要追究相關人員的責任。 4.加強內部控制和審計：建立更加完善的內部控制體系，加強對零星維修和物資管理的審計和監督。定期對公司的財務管理和業務流程進行審計，確保公司的運營合規。 5.加強員工教育和培訓：加強員工對合規意識和責任意識的教育和培訓，提高員工對公司的忠誠度和職業道德水平。