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老師你好,我想咨詢(xún)一下公司開(kāi)票給對(duì)方100萬(wàn),走公帳也走到雙方賬上,然后法人個(gè)人也會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)到對(duì)方客戶(hù)的老婆賬戶(hù)上面,這樣來(lái)回走賬有什么風(fēng)險(xiǎn)?

2023-10-23 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 16:10

公司開(kāi)票給對(duì)方100萬(wàn),并經(jīng)過(guò)公司和對(duì)方法人個(gè)人賬戶(hù)來(lái)回轉(zhuǎn)賬,可能存在以下風(fēng)險(xiǎn): 1.挪用公款:公司資金轉(zhuǎn)入法人個(gè)人賬戶(hù),難以區(qū)分款項(xiàng)是公用還是私用,可能會(huì)被認(rèn)定為挪用公款,嚴(yán)重時(shí)會(huì)被定罪入刑。 2.偷稅漏稅:通過(guò)個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬的款項(xiàng)可能沒(méi)有依法納稅,存在偷稅漏稅的嫌疑,一旦被查,企業(yè)將會(huì)面臨巨額補(bǔ)稅懲罰。 3.洗錢(qián)嫌疑:個(gè)人賬戶(hù)大額收款累積次數(shù)過(guò)多,會(huì)被銀行列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,排查是否存在洗錢(qián)的可能

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快賬用戶(hù)7219 追問(wèn) 2023-10-23 16:18

他們就是沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),然后法人把100萬(wàn)轉(zhuǎn)到對(duì)方公司與公司無(wú)關(guān)的法人或者股東賬戶(hù)的

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快賬用戶(hù)7219 追問(wèn) 2023-10-23 16:18

只是為了開(kāi)票,同行都是這樣做的

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快賬用戶(hù)7219 追問(wèn) 2023-10-23 16:20

如果銷(xiāo)售方已經(jīng)開(kāi)出來(lái)這樣的發(fā)票,然后要怎么處理呢也有過(guò)賬

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:22

同學(xué)你好 那你這個(gè)該交稅繳稅

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快賬用戶(hù)7219 追問(wèn) 2023-10-23 16:25

開(kāi)出去的100萬(wàn)我抵了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了那我是要先轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后交這100萬(wàn)稅?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 16:27

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣

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2023-10-23
讓對(duì)方給你出一個(gè)委托收款證明。 要不三流不一致
2021-04-12
您好,這樣做是不合理的。金額太多了,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)。但是這樣的事情,本身就沒(méi)辦法沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。
2021-01-20
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2024-03-13
同學(xué)您好,業(yè)務(wù)合規(guī)合法沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn),如是違法所得洗錢(qián)這些可能有風(fēng)險(xiǎn)以共犯論罪都有可能小心
2022-12-16
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